Vier Amerikaanse staatsburgers zijn aangeklaagd voor deelname aan een illegaal plan dat hen meer dan 80 miljoen dollar opleverde via oplichting met investeringen in cryptocurrency.
De beklaagden – Lu Zhang, 36, uit Alhambra, Californië; Justin Walker, 31, uit Cypress, Californië; Joseph Wong, 32, Rosemead, Californië; en Hailong Zhu, 40, Naperville, Illinois – zijn beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, het verhullen van het witwassen van geld en het internationaal witwassen van geld.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ), dat de arrestaties van zowel Zhang als Walker in verband met de frauduleuze operatie aankondigde, zei dat het kwartet lege vennootschappen en bankrekeningen opende om varkensslachterijen uit te voeren, waarbij het onrechtmatig verkregen geld werd overgemaakt naar binnenlandse en buitenlandse zaken. internationale financiële entiteiten.
Als ze veroordeeld worden, riskeren Zhang en Walker een maximale gevangenisstraf van twintig jaar. Hun vermeende mede-samenzweerders blijven op vrije voeten.
“Het totale fraudeplan in het gerelateerde varkensslachtsyndicaat omvatte minstens 284 transacties en resulteerde in meer dan 80 miljoen dollar aan slachtoffers”, aldus het DoJ. “Meer dan 20 miljoen dollar aan slachtoffergelden werd rechtstreeks gestort op bankrekeningen die verband hielden met de beklaagden.”
De handhavingsactie komt op het moment dat de Nigeriaanse staatsburger Eze Harrison Arinze werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij het uitvoeren van varkensslachterij en het oplichten van 34 slachtoffers in 13 landen, wat leidde tot verliezen van $ 592.000.
Eind vorige maand kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie ook de inbeslagname aan van Tether ter waarde van bijna $9 miljoen, die waren terug te voeren op cryptocurrency-adressen die naar verluidt verband hielden met een in Zuidoost-Azië gevestigde organisatie die meer dan 70 slachtoffers uitbuitte door middel van varkensslachterij.
Het slachten van varkens valt onder de categorie van zogenaamde romantiek-investeringszwendel, waarbij mensen via dating-apps onder fictieve identiteiten het doelwit zijn om hun vertrouwen te winnen en hen te misleiden om hun geld te investeren in ogenschijnlijk legitieme en winstgevende ondernemingen, die doorgaans hoge investeringsrendementen beloven binnen een korte tijdspanne.
“Nadat ze het slachtoffer hebben overgehaald om te investeren, verzamelen de oplichters het geld, vaak met behulp van digitale betalingsplatforms of cryptocurrencies om het volgen moeilijker te maken”, aldus Trend Micro in een rapport waarin de zwendel wordt beschreven.
“Zodra ze een substantieel bedrag van hun slachtoffers hebben ontvangen, of zodra de slachtoffers proberen geld van de rekening af te halen, zullen de oplichters plotseling onbereikbaar worden, of zal het makelaarsplatform problemen krijgen met het overmaken van geld. Oplichters kunnen ook hun online aanwezigheid verwijderen of een nieuwe identiteiten, waardoor het voor slachtoffers moeilijk wordt om hun verloren geld terug te krijgen.”
Een van de opkomende trends op dit gebied betreft het gebruik van groepschats, wat aangeeft dat de cybercriminelen hun strategieën aanpassen en verfijnen om deze effectiever te maken.
In deze gevallen worden potentiële slachtoffers toegevoegd aan een nep-investeringschatgroep onder hun controle. Mocht het doelwit interesse tonen in het investeren in cryptocurrencies, dan wordt het gesprek verplaatst naar een één-op-één-chat, waar ze kennis maken met een nep-makelaarsplatform en worden overgehaald om hun geld naar de dienst over te maken.
Volgens het rapport van het Internet Crime Complaint Center (IC3) van het Federal Bureau of Investigation (FBI) hebben oplichting met investeringen in cryptocurrency geleid tot ongekende verliezen van in totaal 2,57 miljard dollar in 2022, een stijging van 183% ten opzichte van 2021.
“Een aanzienlijk deel van deze telefoonnummers is terug te voeren op gelekte databases met persoonlijke informatie”, aldus het cyberbeveiligingsbedrijf. “Meer dan de helft van de nummers die aan de nep-groepschats zijn toegevoegd, is in dergelijke databases gevonden, wat erop wijst dat oplichters gelekte informatie zouden kunnen gebruiken om hun volgende slachtoffers te vinden.”
