De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen meerdere bedrijven vanwege hun vermeende betrokkenheid bij een uitgebreide cryptocurrency-zwendel die meer dan $14 miljoen van particuliere beleggers heeft opgelicht.
De klacht werd ingediend tegen de handelsplatforms voor crypto-activa Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. en Cirkor Inc., evenals investeringsclubs AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd. en Zenith Asset Tech Foundation, in verband met de operatie.
De SEC zei dat de zwendel zich ontvouwde als een fraude in meerdere stappen die nietsvermoedende gebruikers verleidde met advertenties op sociale media en vertrouwen bij hen opbouwde via groepschats waarin de oplichters zich voordeden als financiële professionals en rendement beloofden uit door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerde beleggingstips.
De fraudeurs overtuigden de slachtoffers vervolgens om hun geld te investeren in valse handelsplatforms voor cryptocurrency, om ze later te bedriegen. De
Volgens de SEC exploiteerden AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF en Zenith investeringsclubs op berichten-apps zoals WhatsApp, waar particuliere beleggers via advertenties op sociale media toe werden verleid om mee te doen. Terwijl AI Wealth en Lane Wealth hun WhatsApp-groepen exploiteerden van minimaal januari 2024 tot juni 2024, liepen AIIEF en Zenith van minimaal juli 2024 tot januari 2025.
De klacht beweert dat een niet bij naam genoemde persoon gevestigd in Peking, China, heeft betaald voor de registraties van AI Wealth, Lane Wealth en Zenith. De details van de cryptocurrency-platforms zijn als volgt:
- Morocoin Tech Corp. – Opgericht rond december 2023 en toegankelijk via h5.morocoin(.)top (Momenteel achterstallig)
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd. – Opgericht rond juni 2022 en toegankelijk op www.bergev(.)org (Momenteel achterstallig)
- Cirkor Inc. – Opgericht rond mei 2024 en toegankelijk via www.cirkortrading(.)com (administratief ontbonden in oktober 2025)
Bij elk van deze clubs zat een ‘professor’ die via WhatsApp updates naar investeerders stuurde over macro-economische omstandigheden of commentaar op aandelen, en een ‘assistent’ die de dagelijkse interacties met deelnemers afhandelde. Deze persona’s sturen ook handelsaanbevelingen waarvan ze ten onrechte beweerden dat ze gebaseerd waren op door AI gegenereerde ‘signalen’.
“De clubs wonnen het vertrouwen van investeerders met zogenaamd door AI gegenereerde investeringstips voordat ze investeerders ertoe verlokten rekeningen te openen en te financieren op zogenaamde crypto-activahandelsplatforms Morocoin, Berge en Cirkor, die ten onrechte beweerden over overheidslicenties te beschikken, zoals beweerd”, aldus de SEC.
“De investeringsclubs en -platforms boden vervolgens naar verluidt ‘Security Token-aanbiedingen’ aan die zogenaamd waren uitgegeven door legitieme bedrijven. In werkelijkheid vond er geen handel plaats op de handelsplatforms, die nep waren, en de Security Token-aanbiedingen en hun vermeende uitgevende bedrijven bestonden niet. “
De WhatsApp-groepen AI Wealth en Lane Wealth zouden een STO hebben gepromoot van een cryptocurrency-activum genaamd SCT, naar verluidt uitgegeven door het bedrijf SatCommTech. Op dezelfde manier adverteerden de AIIEF- en Zenith WhatsApp-groepen met een STO van een ander crypto-activum genaamd HMB dat werd uitgegeven door HumanBlock. Zowel SatCommTech als HumanBlock zijn als fictief aangemerkt.
Tot overmaat van ramp hebben de nepplatforms, toen beleggers probeerden hun geld op te nemen, hen voor de tweede keer opgelicht door te eisen dat ze vooruitbetalingen zouden betalen om toegang te krijgen tot geld op hun rekeningen. Uiteindelijk hebben de platforms de toegang van investeerders tot hun diensten afgesloten.
De onrechtmatig verkregen opbrengsten, in totaal minstens 14 miljoen dollar, werden naar het buitenland verplaatst via een web van bankrekeningen en portemonnees voor crypto-activa, in sommige gevallen via rekeningen van Chinese of Birmese individuen in Zuidoost-Azië. Van de totale verduisterde fondsen zijn cryptocurrency-activa goed voor minstens $7,4 miljoen, en fiat-valuta $6,6 miljoen.
In één geval maakte een Morocoin-investeerder zeven afzonderlijke overboekingen voor een bedrag van meer dan $1 miljoen naar rekeningen in China en Hong Kong. In een ander geval maakte een Cirkor-investeerder meer dan $1,4 miljoen over naar een bank in Indonesië. Er zijn ook meerdere rapporten op Reddit verschenen over individuen die hun geld verloren door de zwendel, waarbij de AIIEF namen als “Richard Dill” en “Daisy Akemi” gebruikte voor professoren en assistenten.
De beklaagden zijn beschuldigd van het overtreden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Bovendien eist de SEC permanente dwangbevelen en civielrechtelijke straffen, samen met de terugbetaling van het geld met conservatoire rente.
“Deze zaak benadrukt een maar al te vaak voorkomende vorm van beleggingszwendel die wordt gebruikt om Amerikaanse particuliere beleggers aan te vallen, met verwoestende gevolgen”, zegt Laura D’Allaird, hoofd van de Cyber and Emerging Technologies Unit. “Fraude is fraude, en we zullen met kracht de effectenfraude bestrijden die particuliere beleggers schaadt.”
