Een Chinees-taal, op telegram gebaseerde marktplaats genaamd Xinbi -garantie heeft sinds 2022 niet minder dan $ 8,4 miljard aan transacties vergemakkelijkt, waardoor het de tweede grote zwarte markt is die na Huione wordt blootgesteld.
Volgens een rapport gepubliceerd door Blockchain Analytics -bedrijf Elliptic, zijn handelaren op de markt gevonden om technologie, persoonlijke gegevens en het witwassen van geld te pedken.
“De USDT StableCoin is de primaire betaalmethode, waarbij de markt tot op heden $ 8,4 miljard aan transacties heeft ontvangen,” zei het bedrijf. “Sommige transacties kunnen worden gekoppeld aan fondsen gestolen door Noord -Korea.”
Xinbi heeft, net als Huione, zijn diensten aangeboden aan oplichters in Zuidoost-Azië, inclusief degenen die verantwoordelijk zijn voor zogenaamde romantiek-baitingsschema’s (voorheen aangeduid als “varkensslagers”), die de afgelopen jaren een van de meest lucratieve vormen van cybercriminaliteit is geworden.
Wat opmerkelijk is aan deze criminele bazaars is dat ze volledig op Telegram worden uitgevoerd en een one-stop-shop worden om een breed scala aan diensten te gebruiken, variërend van technische tools tot geldwasdiensten om online fraude op industriële schaal te maken.
Xinbi Garantie, per elliptic, heeft 233.000 gebruikers, met verkopers die zijn afgebroken tot brede categorieën met betrekking tot het witwassen van geld, Starlink Satellite Internet Equipment, Fake ID’s en databases van gestolen persoonlijke informatie die wordt gebruikt om potentiële slachtoffers te richten.
Andere leveranciers gaan nog een stap verder door aan te bieden om een gekozen doelwit binnen China te stalken en te intimideren, vrouwen te bieden om op te treden als eiceldonoren of surrogaten, of zelfs te gaan met sekshandel, wat aangeeft dat de illegale diensten verder gaan dan cyberzwendel.
“De markt ziet een sterke groei – met Q4 2024 het eerste kwartaal om de instroom van meer dan $ 1 miljard te zien,” zei Elliptic. “Transactievolumes op Chinees-taalgarantiemarktplaatsen zoals Huione en Xinbi garanderen Dwarf die van de eerste generatie Tor-gebaseerde Darknet-marktplaatsen.”
Maar misschien is het meest interessante aspect van Xinbi dat het beweert een “investerings- en kapitaalgarantische groepsbedrijf” te zijn die in de Amerikaanse staat Colorado is geregistreerd door iemand genaamd Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Volgens het staatsregister werd het bedrijf in augustus 2022 opgenomen. Het is sindsdien gemarkeerd als “delinquent” omdat het zijn periodieke rapporten niet in te dienen.
Zowel Xinbi als Huione Garantie zijn ook gebruikt om cryptocurrency -activa te witwassen die door Noord -Korea zijn gestolen na de hack van de Indiase cryptocurrency -uitwisseling Wazirx afgelopen juli, met $ 220.000 in USDT verzonden naar de portemonnee -adressen die zijn gecontroleerd door de eerste op 12 november 2024.
In reactie op de bevindingen zei Elliptic dat Telegram duizenden kanalen die tot de twee diensten behoren, heeft gesloten, waardoor de twee grootste marktplaatsen effectief worden verstoord die meer dan $ 35 miljard aan USDT -transacties hebben aangegaan.
De ontwikkeling komt weken nadat het Amerikaanse ministerie van Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) van de Treasury’s Huione Group in Cambodja heeft aangewezen als een “primair geldwitje” in een poging om de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem te beperken.
“Deze platforms bieden ook een venster op een in China gevestigd ondergronds banksysteem, gebaseerd op stablecoins en andere digitale betalingen, die op een significante schaal worden gebruikt voor het witwassen van geld,” zei Elliptic.
