Een 42-jarige Wit-Russische en Cypriotische staatsburger met vermeende connecties met de inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling BTC-e wordt geconfronteerd met aanklachten in verband met het witwassen van geld en het exploiteren van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning.
Aliaksandr Klimenkadie op 21 december 2023 in Letland werd gearresteerd, werd uitgeleverd aan de VS. Bij veroordeling hangt hem een maximale gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd.
BTC-e, dat sinds 2011 actief was, werd eind juli 2017 door wetshandhavingsautoriteiten in beslag genomen na de arrestatie van een ander belangrijk lid, Alexander Vinnik, in Griekenland.
Er wordt beweerd dat de beurs deposito’s heeft ontvangen ter waarde van meer dan $ 4 miljard, waarbij Vinnik geld witwaste dat hij had ontvangen uit de hack van een andere digitale beurs, Mt. Gox, via verschillende online uitwisselingen, waaronder BTC-e.
Gerechtsdocumenten beweren dat de beurs een “belangrijke entiteit voor cybercriminaliteit en online witwassen van geld” was, waardoor gebruikers met een hoge mate van anonimiteit in Bitcoin konden handelen, waardoor een klantenbestand werd opgebouwd dat zich bezighield met criminele activiteiten.
Dit omvatte hackincidenten, ransomware-fraude, identiteitsdiefstalprogramma’s en distributienetwerken voor verdovende middelen.
“De servers van BTC-e, onderhouden in de Verenigde Staten, waren naar verluidt een van de belangrijkste manieren waarop BTC-e en zijn exploitanten hun plan uitvoerden”, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ).
Deze servers werden verhuurd aan en onderhouden door Klimenka en Soft-FX, een technologiedienstenbedrijf dat onder zeggenschap staat van de beklaagde.
BTC-e wordt er ook van beschuldigd dat het er niet in is geslaagd een antiwitwasproces of een ken-uw-klant (KYC)-verificatie op te zetten in overeenstemming met de Amerikaanse federale wetten.
In juni 2023 werden twee Russische staatsburgers – Alexey Bilyuchenko en Aleksandr Verner – aangeklaagd voor hun rol in het brein achter de digitale overval op de berg Gox in 2014.
Het nieuws over de aanklacht van Klimenka komt terwijl het DoJ Noah Michael Urban, 19, uit Palm Coast, Florida, heeft aangeklaagd voor fraude en ernstige identiteitsdiefstal voor misdrijven die hebben geleid tot de diefstal van $800.000 van ten minste vijf verschillende slachtoffers tussen augustus 2022 en maart 2023.
Urban, die de aliassen Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez en Gustavo Fring droeg, zou volgens KrebsOnSecurity een belangrijk lid zijn van de cybercriminaliteitsgroep die bekend staat als Scattered Spider, evenals een “toplid” van een breder ecosysteem voor cybercriminaliteit dat zichzelf The Com noemt.
Het volgt ook op de aankondiging door het ministerie van Justitie van aanklachten tegen drie personen, Robert Powell, Carter Rohn en Emily Hernandez, in verband met een SIM-swapping-aanval gericht op crypto-exchange FTX om meer dan $400 miljoen te stelen ten tijde van de ineenstorting ervan in 2022.
Powell (ook bekend als R, R$ en ElSwapo1), Rohn (ook bekend als Carti en Punslayer) en Hernandez (ook bekend als Em) worden beschuldigd van het runnen van een enorme cybercriminele diefstalring genaamd de Powell SIM Swapping Crew die tussen maart 2021 en 2021 SIM-swapping-aanvallen orkestreerde. april 2023 en stal honderden miljoenen dollars van de rekeningen van de slachtoffers.
Blockchain-analysebedrijf Elliptic zei in oktober 2023 dat de plundermiddelen waren witgewassen door middel van grensoverschrijdende misdaad in samenwerking met tussenpersonen uit Rusland, in een poging het spoor te verdoezelen.
