Een op Telegram gebaseerde garantiemarktplaats die bekend staat om het adverteren voor een breed scala aan illegale diensten lijkt zijn activiteiten af te bouwen, volgens nieuwe bevindingen van Elliptic.
Het blockchain-inlichtingenbedrijf zei dat Tudou Guarantee de transacties via zijn openbare Telegram-groepen effectief heeft stopgezet na een periode van aanzienlijke groei. Er wordt geschat dat de marktplaats ruim 12 miljard dollar aan transacties heeft verwerkt, waardoor het de op twee na grootste illegale marktplaats aller tijden is.
“Andere delen van Tudou Guarantee, zoals de gokactiviteiten, blijven functioneren, dus het valt nog te bezien of dit de eerste fase is van een volledige sluiting of een ommekeer in de richting van fraudegerelateerde activiteiten”, aldus het bedrijf.
Tudou Garantie is slechts een van de vele op Telegram gebaseerde marktplaatsen die cyberfraudeurs bedienen. De andere zijn HuiOne Garantie en Xinbi Garantie, die gezamenlijk meer dan $35 miljard aan USDT-transacties uitvoerden. Duizenden kanalen die aan beide diensten zijn gekoppeld, werden vorig jaar door Telegram gesloten.
De marktplaats is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend platform, wat verkopers die voorheen via HuiOne Guarantee verkochten, ertoe aanzette om naar Tudou Guarantee te migreren, waar gestolen persoonlijke gegevens, witwasdiensten, zwendelinfrastructuur zoals frauduleuze investeringsplatforms en phishing-websites, en softwareprogramma’s worden aangeboden om face-swapping, stemklonen en deepfake-aangedreven nabootsing van identiteit tijdens videogesprekken met slachtoffers mogelijk te maken.
Uit onderzoek van Chainalysis, gepubliceerd in november 2025, is gebleken dat leveranciers van oplichtingstechnologie in 2024 gezamenlijk minstens 375,9 miljoen dollar aan cryptocurrency hebben ontvangen, waarbij leveranciers van kunstmatige intelligentie (AI)-diensten tussen 2021 en 2024 getuige zijn van een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 1.900%, waardoor oplichters realistische identiteiten kunnen smeden, overtuigende inhoud kunnen genereren en hun activiteiten kunnen opschalen.
De migratie was geen toeval, aangezien HuiOne in december 2024 een financieel belang van 30% in Tudou Guarantee verwierf, waardoor laatstgenoemde een belangrijke terugval werd voor aan Huione gelieerde leveranciers.
De oprichter en hoofdwetenschapper van Elliptic, Tom Robinson, vertelde The Hacker News dat Xinbi Guarantee zich heeft hersteld en is gegroeid na de tussenkomst van Telegram, en dat er nog steeds een vergelijkbaar aantal markten actief is. “Na het stopzetten van de HuiOne-garantie onderneemt Telegram geen actie meer tegen deze oplichtingsmarkten. Het is niet nodig dat ze naar andere berichtenplatforms verhuizen”, voegde Robinson eraan toe.
De schijnbare sluiting van Tudou Guarantee lijkt ook verband te houden met de recente wetshandhavingsacties tegen het Cambodjaanse conglomeraat Prince Group en zijn CEO, Chen Zhi, die eerder deze maand werd gearresteerd en uitgeleverd aan China.
De miljardair-zakenman wordt ervan beschuldigd het brein te zijn achter een enorme investeringszwendel, waarbij verhandelde arbeiders naar dwangarbeidskampen in Zuidoost-Azië werden gelokt om slachtoffers wereldwijd te bedriegen, een plan dat bekend staat als romantiek-baiting of varkensslachting. Prince Group heeft het wangedrag ontkend.
Elliptic zei dat de real-time monitoring van de centrale administratieve portefeuilles van Tudou een plotselinge daling van de activiteit in de daaropvolgende dagen laat zien, wat een verband met de arrestatie suggereert.
“De sluiting van Tudou is een flinke klap voor de Zuidoost-Aziatische zwendeleconomie, maar de geschiedenis wijst uit dat het vacuüm niet lang opgevuld zal blijven”, aldus het bedrijf. Het verwacht dat de kwaadwillige activiteiten zich zullen verspreiden over andere garantiemarkten die mogelijk ontheemde handelaars en klanten zullen overrompelen.
Ondertussen zitten regeringen en wetshandhavingsinstanties niet stil. In november 2025 kondigde de Amerikaanse regering de oprichting aan van de Scam Center Strike Force om Zuidoost-Aziatische transnationale criminele netwerken te ontmantelen die achter cryptocurrency-gerelateerde fraude en varkensslachterij zitten.
Tot nu toe heeft het team $401 miljoen aan cryptocurrency uit deze plannen in beslag genomen en verbeurd. Het werkt ook samen met Amerikaanse bedrijven om in de VS gevestigde faciliteiten en infrastructuur die de oplichting mogelijk maken, in beslag te nemen en uit te schakelen, en om te voorkomen dat deze als wapen worden ingezet om Amerikaanse burgers aan te vallen.
