Russische exploitant van BTC-e Crypto Exchange pleit schuldig aan het witwassen van geld

Een Russische exploitant van een inmiddels ontmantelde BTC-e cryptocurrency-uitwisseling heeft schuldig gepleit voor het witwassen van geld tussen 2011 en 2017.

Alexander Vinnik, 44, werd in januari 2017 aangeklaagd en in juli 2017 in Griekenland in hechtenis genomen. Vervolgens werd hij in augustus 2022 uitgeleverd aan de VS. Vinnik en zijn mede-samenzweerders zijn ervan beschuldigd BTC-e te bezitten en te beheren, waardoor zijn criminele klanten om met een hoge mate van anonimiteit in Bitcoin te handelen.

BTC-e zou wereldwijd transacties voor cybercriminelen hebben gefaciliteerd en illegale opbrengsten hebben ontvangen uit talloze computerinbraken en hackincidenten, ransomware-fraude, identiteitsdiefstalprogramma's, corrupte overheidsfunctionarissen en distributienetwerken voor verdovende middelen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) ontving de cryptobeurs tijdens zijn activiteiten voor meer dan 4 miljard dollar aan bitcoin. Het verwerkte ook voor meer dan $9 miljard aan transacties en bediende meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd, waarvan een aantal in de VS

Bovendien was de entiteit niet geregistreerd als gelddienstenbedrijf bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, ondanks dat zij substantiële zaken deed in de VS, en handhaafde zij geen antiwitwasrichtlijnen (AML) of Know Your Customer (KYC)-richtlijnen, zoals vereist door de federale overheid. wet, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor criminelen die hun onrechtmatig verkregen geld willen verdoezelen.

Vinnik werd eerder beschuldigd van één aanklacht wegens het exploiteren van een gelddienstbedrijf zonder vergunning, één aanklacht wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen, zeventien aanklachten wegens het witwassen van geld en twee aanklachten wegens het aangaan van onwettige geldtransacties.

“BTC-e was een van de belangrijkste manieren waarop cybercriminelen over de hele wereld de criminele opbrengsten van hun illegale activiteiten overdroegen, witwassen en opslaan”, aldus het DoJ. “Vinnik exploiteerde BTC-e met de bedoeling deze onwettige activiteiten te promoten en was verantwoordelijk voor een verliesbedrag van minstens $121 miljoen.”

Eerder deze februari heeft de Amerikaanse regering een andere BTC-e-operator, een Wit-Russische en Cypriotische staatsburger genaamd Aliaksandr Klimenka, aangeklaagd voor het witwassen van geld en het exploiteren van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning.

Kort na de arrestatie van Vinnik in 2017 kondigde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan dat het BTC-e een civielrechtelijke boete van $110 miljoen had opgelegd wegens het overtreden van de AML-wetten, en een extra boete van $12 miljoen tegen Vinnik.

Thijs Van der Does