De 36-jarige oprichter van de cryptocurrency-mixer Bitcoin Fog is veroordeeld tot 12 jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens het faciliteren van witwasactiviteiten tussen 2011 en 2021.
Roman Sterlingov, die de dubbele Russisch-Zweedse nationaliteit heeft, bekende begin maart schuldig te zijn aan het witwassen van geld en het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft Bitcoin Fog omschreven als de langstlopende cryptocurrency-mixer op het darknet, waardoor cybercriminelen de bron van hun cryptocurrency-opbrengsten kunnen verbergen.
“In de loop van zijn tien jaar durende werking verwierf Bitcoin Fog bekendheid als een go-to-witwasdienst voor criminelen die hun illegale opbrengsten voor wetshandhavingsinstanties wilden verbergen en transacties verwerkten waarbij meer dan 1,2 miljoen bitcoin betrokken was, ter waarde van ongeveer $400 miljoen. moment waarop de transacties plaatsvonden”, aldus het DoJ.
“Het grootste deel van deze cryptocurrency kwam van darknet-marktplaatsen en was gekoppeld aan illegale verdovende middelen, computercriminaliteit, identiteitsdiefstal en materiaal over seksueel misbruik van kinderen.”
Naast de gevangenisstraf is Sterlingov veroordeeld tot verbeurdverklaring van 395,56 miljoen dollar, evenals in beslag genomen cryptocurrencies en monetaire activa ter waarde van ongeveer 1,76 miljoen dollar. Hij heeft ook de opdracht gekregen om zijn belang in de Bitcoin Fog-portemonnee, die momenteel 1.345 bitcoin ($103 miljoen) bevat, te verbeuren.
“Roman Sterlingov heeft meer dan $400 miljoen aan criminele opbrengsten witgewassen via Bitcoin Fog, zijn cryptocurrency ‘mixing’-service die open stond voor criminelen die zwart geld wilden verbergen”, zegt plaatsvervangend adjunct-procureur-generaal Nicole M. Argentieri, hoofd van de Criminaliteitspolitie van het DoJ. Divisie.
“Door zijn illegale witwasoperatie hielp Sterlingov criminelen bij het witwassen van de opbrengsten van drugshandel, computercriminaliteit, identiteitsdiefstal en de seksuele uitbuiting van kinderen.”
De ontwikkeling komt een dag nadat het DoJ ook een Nigeriaanse staatsburger, de 33-jarige Babatunde Francis Ayeni, tot tien jaar gevangenisstraf had veroordeeld vanwege zijn rol in een grootschalige cyberfraude-samenzwering die in de VS meer dan 400 slachtoffers eiste, wat leidde tot een cumulatief verlies van bijna $ 20 miljoen.
Ayeni en andere samenzweerders waren “betrokken bij een geavanceerd zakelijk e-mailcompromisprogramma gericht op vastgoedtransacties in de Verenigde Staten”, aldus het rapport.
“Meer dan 400 mensen in de Verenigde Staten waren het slachtoffer van de samenzwering. Van hen waren 231 slachtoffers niet in staat de banktransacties op tijd ongedaan te maken en raakten hun volledige transactie kwijt. Het collectieve verlies van deze 231 slachtoffers bedroeg $ 19.599.969,46.”
Vorige week veroordeelde het DoJ ook Kolade Akinwale Ojelade, een 34-jarige Nigeriaanse man, tot meer dan 26 jaar gevangenisstraf wegens het misleiden van potentiële huiseigenaren en anderen met aanbetalingen met behulp van een e-mail van de tegenstander in het midden (AitM). phishing- en spoofing-aanval waarbij geldoverdrachten naar bankrekeningen onder zijn controle werden doorgestuurd. De frauduleuze operatie heeft naar schatting geleid tot verliezen van in totaal ongeveer $ 12 miljoen.
“De heer Ojelade stuurde phishing-e-mails naar vastgoedbedrijven, kreeg ongeoorloofde toegang tot veel van hun accounts en controleerde hun e-mailverkeer om te bepalen wanneer grote transacties op het punt stonden plaats te vinden”, aldus het DoJ.
“Vervolgens onderschepte hij de instructies voor elektronische betalingen, veranderde de informatie en verzond de e-mails via vervalste e-mailadressen die de adressen van de oorspronkelijke afzenders nabootsten.”
De veroordeling volgt ook op de arrestatie van 130 verdachten, waaronder 113 buitenlanders, voornamelijk van Chinese en Maleisische afkomst, en 17 Nigeriaanse medewerkers door de Nigeriaanse politie vanwege hun “vermeende betrokkenheid bij cybercriminaliteit op hoog niveau, hacking en activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen. “
