Een Nederlandse rechtbank heeft dinsdag een van de medeoprichters van de nu gesanctioneerde Tornado Cash cryptocurrency mixer-service veroordeeld tot 5 jaar en 4 maanden gevangenisstraf.
Hoewel de naam van de beklaagde in het vonnis werd vermeld, is het bekend dat Alexey Pertsev, een 31-jarige Russische staatsburger, in Nederland in afwachting is van zijn proces wegens het witwassen van geld.
Pertsev, een van de ontwikkelaars van Tornado Cash, werd in augustus 2022 in Amsterdam gearresteerd, dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën de dienst had bestraft omdat ze kwaadwillende actoren zoals de Lazarus Group toestond hun opbrengsten wit te wassen en uit te betalen.
Naast de gevangenisstraf wordt van de beklaagde verwacht dat hij cryptocurrency-activa ter waarde van € 1,9 miljoen (~$ 2,05 miljoen) en een Porsche-auto die eerder in beslag was genomen, zal verbeuren.
“De beklaagde verklaarde dat het nooit zijn bedoeling was om de wet te overtreden of criminele activiteiten te faciliteren”, aldus een samenvatting van de uitspraak. “Met Tornado Cash wilde hij een legitieme oplossing bieden voor een groeiende behoefte aan privacy in de cryptogemeenschap. Volgens hem is het aan de gebruikers om Tornado Cash niet te misbruiken.”
De rechtbank Oost-Brabant was het daar echter niet mee eens en stelde dat de activiteiten van Tornado Cash volledig de verantwoordelijkheid van de oprichters waren en dat er onvoldoende mechanismen waren geïntegreerd om misbruik te voorkomen.
“Tornado Cash vormt geen enkele barrière voor mensen met criminele vermogens die deze willen witwassen”, voegde de rechtbank eraan toe. “Daarom acht de rechtbank de verdachte schuldig aan de ten laste gelegde witwasactiviteiten.”
Tornado Cash functioneerde als een gedecentraliseerde cryptomixer (ook wel tumbler genoemd), waardoor gebruikers het blockchain-transactiespoor konden maskeren door illegaal en legitiem verkregen geld te ‘mixen’, waardoor het een lucratieve optie werd voor tegenstanders die de herkomst van het gestolen geld wilden verdoezelen.
Er wordt ook gezegd dat het er niet in is geslaagd Know Your Customer (KYC)- of anti-witwasprogramma's (AML) te implementeren, zoals vereist door de Amerikaanse federale wetgeving. Bovendien was het niet geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als een geldoverbrengende entiteit.
Een jaar later klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie twee van zijn andere oprichters, Roman Storm en Roman Semenov, aan en beschuldigde hen van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om sancties te overtreden en samenzwering om een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen.
De zaak heeft aanleiding gegeven tot een debat, waarbij voorstanders van privacy betogen dat anonimiteitsinstrumenten zoals Tornado Cash niet strafbaar mogen worden gesteld, terwijl de regeringen een krachtig standpunt hebben ingenomen tegen ongereguleerde aanbiedingen die door slechte actoren voor illegale doeleinden kunnen worden uitgebuit.
De Nederlandse rechtbank omschreef Tornado Cash verder als een combinatie van “maximale anonimiteit en optimale verhullingstechnieken” zonder voorzieningen toe te voegen om “identificatie, controle of onderzoek mogelijk te maken”.
‘Tornado Cash is geen legitiem instrument dat onbedoeld is misbruikt door criminelen’, aldus het rapport. “De verdachte en zijn mededaders hebben het instrument zo ontwikkeld dat het automatisch de verhullingshandelingen uitvoert die nodig zijn voor het witwassen van geld.”
