Europol heeft maandag de verwijdering van een cryptocurrency -investeringsfraude aangekondigd die € 460 miljoen ($ 540 miljoen) wit was van meer dan 5.000 slachtoffers over de hele wereld.
De operatie, zei het agentschap, werd uitgevoerd door de Spaanse Guardia Civil, samen met steun van wetshandhavingsinstanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Europol zei dat het onderzoek naar het syndicaat in 2023 begon.
Bovendien werden de vijf vermeende verdachten achter de cryptocurrency -zwendel gearresteerd op 25 juni 2025. Drie van de arrestaties vonden plaats op de Canarische eilanden, terwijl twee anderen werden aangehouden uit Madrid.
“Om hun frauduleuze activiteiten uit te voeren, hebben de leiders van het criminele netwerk naar verluidt een netto van medewerkers die zich over de hele wereld verspreid hebben gebruikt om geld in te zamelen via contante opnames, banktransfers en crypto-transfers,” zei Europol.
Dit soort oplichting volgt vaak een patroon dat bekend staat als cryptocurrency -vertrouwen of romantiek -baiting (voorheen “varkensinslag”), waar oplichters langzaam vertrouwen opbouwen met slachtoffers gedurende weken of maanden – vaak door dating -apps of vriendelijke chats – om hen te overtuigen om te investeren in nepcrypto -platforms. Achter de schermen gebruiken fraudeurs social engineering -trucs, zoals nep -handelsdashboards en scriptgesprekken, om de illusie in stand te houden. Zodra het geld is gestort, wordt het over meerdere rekeningen verplaatst in een proces dat Layering wordt genoemd, waardoor het voor de autoriteiten moeilijker wordt om te traceren.
Aangenomen wordt dat de cybercriminelen een bedrijfs- en banknetwerk hebben opgezet in Hong Kong, met de illegaal verkregen fondsen die worden gerouteerd via een doolhof van betalingsgateways en gebruikersaccounts in de namen van verschillende mensen en in verschillende uitwisselingen.
De ontwikkeling komt kort nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een klacht over civiele verbeurdverklaring heeft ingediend om meer dan $ 225 miljoen te herstellen in cryptocurrency in verband met cryptocurrency -vertrouwen (aka romantiek -baiting) zwendel die geen Vietnam en de Filippijnen meer hadden.
Europol beschreef de “schaal, variëteit, verfijning en bereik” van deze online fraudeschema’s als “ongekend” en dat ze op schema zijn om serieuze en georganiseerde misdaad te overtreffen, dankzij de toegenomen adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) -technologieën.
“De integratie van generatieve kunstmatige intelligentie door transnationale criminele groepen die betrokken zijn bij cyber-compatibele fraude is een complexe en alarmerende trend waargenomen in Zuidoost-Azië, en een die een krachtige krachtvermenigvuldiger vertegenwoordigt voor criminele activiteiten,” zei UNODC regionale analist, John Wojcik, eind vorig jaar.
Volgens een rapport van Interpol vorige week zijn cybercriminaliteitsrapporten goed voor meer dan 30% van alle gerapporteerde misdaden in het westen van en oostelijk Afrika. Dit omvatte online oplichting, ransomware, zakelijke e -mailcompromis (BEC) en digitale sextortion.
https://www.youtube.com/watch?v=enc5Krhgzgy
“Cybercriminaliteit blijft de rechtssystemen overtreffen die zijn ontworpen om het te stoppen,” zei Interpol, eraan toevoegend: “75% van de ondervraagde landen zei dat hun wettelijke kaders en vervolgingcapaciteit verbetering nodig hadden.”
Een deel van wat dit soort fraude zo moeilijk maakt om te vechten, is hoe criminelen juridische mazen en gefragmenteerde internationale wetten exploiteren. Veel oplichters gebruiken nu synthetische identiteiten-genoemde persona’s gebouwd met gestolen of AI-gegenereerde gegevens-om accounts of huurbanktoegang te registreren. Ze werven ook financiële muildieren om geld te verplaatsen, vaak zonder dat ze zich realiseren dat ze deel uitmaken van een misdrijf.
Om dergelijke investeringsfraude regelingen te maken, worden onwetende mensen uit Azië en Afrika naar Zuidoost -Azië gelokt met lucratieve vacatures, en ze krachtig vast te houden in “zwendelverbindingen” gerund door transnationale georganiseerde misdaadgroepen afkomstig uit China.
Er zijn maar liefst 53 zwendelverbindingen geïdentificeerd in Cambodja, volgens Amnesty International, waar de non-profit zei: “mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden of blijven plaatsvinden, waaronder mensenhandel, marteling en andere mishandeling, dwangarbeid, kinderarbeid, kinderarbeid, kinderarbeid, kinderarbeid, ontbering van vrijheid en slavernij.”
Veel van de mensen die in deze zwendelverbindingen werden gedwongen, werden oorspronkelijk beloofd technologie of verkoopbanen in het buitenland. Zodra ze aankomen, worden hun paspoorten ingenomen en ze worden gedwongen anderen op te lichten onder bedreigingen van geweld of schulden.
Vorig jaar onthulde het United States Institute of Peace dat het rendement op cyberopvang naar schatting $ 12,5 miljard jaarlijks in Cambodja bedraagt, wat neerkomt op het helft van het formele bruto binnenlands product van het land (BBP).
De illegale operatie heeft zo’n impact gehad dat de Indiase ambassade in Cambodja een prominente waarschuwing op haar website heeft waarin burgers waakzaam zijn om waakzaam te zijn tegen het vallen van mensenhandelaren onder het mom van goedbetaalde banen, waarin staat dat werkzoekenden worden gedwongen om online financiële scams en andere illegale activiteiten te ondernemen.
Het toevoegen van meer context aan de criminele activiteit is een recent rapport van ProPublica dat Chinees-taal telegramkanalen en groepen adverteren om de mogelijkheid op te lossen om Amerikaanse bankrekeningen te verhuren bij Bank of America, Chase, Citibank en PNC, die deze rekeningen vervolgens gebruiken om de opbrengst te witwassen. Telegram is begonnen actie te ondernemen op sommige van deze kanalen.
META zou sinds het begin van 2024 niet minder dan zeven miljoen Facebook -accounts hebben gedetecteerd en verwijderd die zijn geassocieerd met zwendelcentra in Azië en het Midden -Oosten, volgens een verklaring die door het bedrijf wordt gedeeld met de onderzoeksjournalistiekorganisatie.
