Wetshandhavingsinstanties in Europa hebben vijf verdachten gearresteerd in verband met een “uitgebreide” online investeringsfraudeschema die meer dan € 100 miljoen ($ 118 miljoen) heeft gestolen van meer dan 100 slachtoffers in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.
Volgens Eurojust zag de gecoördineerde actie zoekopdrachten op vijf plaatsen in Spanje en Portugal, evenals in Italië, Roemenië en Bulgarije. Bankrekeningen en andere financiële activa geassocieerd met de cybercrime -ring werden bevroren.
De belangrijkste dader achter de operatie is beschuldigd van grootschalige fraude en het witwassen van geld door een online investeringsplatform gedurende meerdere jaren te runnen, waardoor nietsvermoedende individuen afscheid nemen van hun fondsen door hen een hoog rendement op investeringen in verschillende cryptocurrencies te beloven.
Nadat de deposito’s waren ingediend, werden de fondsen overgebracht naar bankrekeningen in Litouwen om ze te wassen. Slachtoffers die probeerden hun activa uit het platform te trekken, werd gevraagd om extra kosten te betalen, waarna de website werd uitgevoerd om de zwendel uit te voeren.
Een aantal gerechtelijke en wetshandhavingsinstanties uit Bulgarije, Italië, Litouwen, Portugal, Roemenië en Spanje namen deel aan het onderzoek van fraudeschema’s.
“Deze fraude was sinds minstens 2018 uitgevoerd en bestond uit 23 verschillende landen, bijvoorbeeld, hetzij als gebieden die worden gebruikt om de opbrengsten van de zwendel af te leiden of als locaties waar slachtoffers waren gevestigd,” zei Eurojust, die de inspanning coördineerde samen met steun van Europol.
Volgens de US Federal Trade Commission (FTC) verloren Amerikanen een record van $ 12,5 miljard aan fraude in 2024, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande jaar, met beleggingszwendel resulterend in de hoogste verliezen, met $ 5,7 miljard, een stijging van $ 4,6 miljard in 2023 en $ 3,8 miljard in 2022.
“Een meerderheid (79%) van de mensen die een investeringsgerelateerde zwendel meldden, verloor geld, met een mediane verlies van meer dan $ 9.000,” zei de FTC. “Mensen verloren meer dan $ 3 miljard aan oplichting die online begonnen, vergeleken met ongeveer $ 1,9 miljard verloren aan meer ’traditionele’ contactmethoden zoals oproepen, sms’en of e -mails.”
De openbaarmaking komt wanneer kettingalyse onthulde hoe een Venus -protocolgebruiker op 2 september 2025 werd gericht in een sociale engineeringaanval, en hoe vroege detectie en snelle actie het herstel van gestolen fondsen ter waarde van ongeveer $ 13 miljoen mogelijk maken.
“De aanval was geworteld in social engineering: kwaadwillende acteurs gebruikten een gecompromitteerde Zoom -client om toegang tot systeemtoegang te krijgen,” zei Chainalysis.
“Na het infiltreren van de machine van het slachtoffer, manipuleerden de aanvallers de gebruiker om een blockchain -transactie in te dienen, die hen afgevaardigde status over de rekening verleende. Dit gaf hen directe controle om activa te lenen en in te wisselen namens het slachtoffer, effectief aftappen.”
Het Blockchain Analytics Company zei dat Venus zijn protocol binnen 20 minuten na de kwaadaardige transactie heeft geplaatst, waardoor de aanvaller effectief werd voorkomen dat de fondsen verder worden verplaatst. In de komende 12 uur heeft Venus de portemonnee van de aanvaller doorgevoerd, de gestolen fondsen hersteld en de volledige service hervat.
“Venus heeft een bestuursvoorstel goedgekeurd om $ 3 miljoen aan activa te bevriezen die nog steeds door de aanvaller worden gecontroleerd,” merkte Chainalysis op. “Niet alleen heeft de aanvaller niet gewerkt; ze verloren eigenlijk $ 3 miljoen als gevolg van de beslissende actie van de gemeenschap.”
Het eurojust-optreden valt ook samen met een soortgelijke inspanning van het Seoul Metropolitan Police Agency (SMPA) eerder deze maand die een cybercriminaliteitsoperatie verstoorde, die naar schatting ongeveer $ 30 miljoen heeft gestolen van 258 spraakmakende slachtoffers, inclusief bedrijfsleiders.
“De operatie was geavanceerd: na het succesvol hacken van de persoonlijke informatie van slachtoffers en het stelen van fondsen, zouden de criminelen zich voordoen als medewerkers van het agentschap en de familieleden van slachtoffers benaderen om nog meer persoonlijke gegevens te verzamelen, zich voor te bereiden op extra diefstal,” merkte Chainalysis op.
