Het Federal Criminal Police Office van Duitsland (aka Bundeskriminalamt of BKA) heeft de online infrastructuur in beslag genomen en een afsluiting gekoppeld aan de wissel cryptocurrency -uitwisseling uit Over beschuldigingen van het witwassen van geld en het exploiteren van een crimineel handelsplatform.
De operatie werd uitgevoerd op 30 april 2025, zeiden de autoriteiten, eraan toevoegend dat ze ook 8 terabytes aan gegevens en cryptocurrency -activa in beslag namen ter waarde van € 34 miljoen ($ 38,25 miljoen) in Bitcoin, Ether, Litecoin en Dash.
Volgens de BKA bestond Exch (.) CX sinds 2014 en bood hij cryptocurrency swapping -diensten aan, waardoor zijn gebruikers digitale activa konden uitwisselen. Het was zowel beschikbaar op het Clearnet als het Dark Web.
Weg uit “specifiek geadverteerd op platforms van de Criminal Underground Economy (UE) dat het geen anti-witwaspraktijken heeft geïmplementeerd”, zei de BKA in een verklaring.
“Gebruikers waren niet verplicht zich te identificeren voor de service, noch werden gebruikersgegevens daar opgeslagen. Crypto swapping via Exch was daarom bijzonder geschikt voor het verbergen van financiële stromen.”
Cryptocurrency -activa ter waarde van naar schatting $ 1,9 miljard worden naar schatting sinds de lancering met de service overgedragen. Dit omvat ook een deel van de illegale opbrengsten die door Noord -Koreaanse dreigingsactoren zijn behaald na de Bybit -hack eerder dit jaar.
De ontwikkeling komt wanneer Exch op 17 april zijn eigen plannen aankondigde om hun activiteiten deze maand effectief te beëindigen, waardoor de autoriteiten “talloze bewijsstukken en leads” beveiligen.
In een bericht dat op het Bitcointalk -forum werd geplaatst, zei Exch dat het werd afgesloten nadat het “bevestiging van informatie ontving” dat het platform het “onderwerp is van een actieve transatlantische operatie gericht op het met geweld afsluiten van ons project en ons vervolgen voor ‘geldwit en terrorisme’.
“De doelen die we zeker nooit in gedachten hadden, waren om illegale activiteiten mogelijk te maken, zoals het witwassen van geld of terrorisme, zoals we nu worden beschuldigd”, beweerde het. “We hebben ook absoluut geen motivatie om een project te bedienen waarbij we als criminelen worden beschouwd. Dit slaat nergens op.”
Na de takedown zei de Nederlandse fiscale informatie- en onderzoeksdienst (FIOD) in een bericht dat het “actief onderzoekt bij personen die betrokken zijn bij het witwassen van geld en andere illegale activiteiten via deze swap -service.”
“We willen één ding duidelijk maken: deze actie is geen aanval op privacy. We respecteren het recht op privacy en erkennen het belang ervan in het digitale tijdperk. Wanneer diensten echter zwaar worden misbruikt om criminaliteit te plegen, zullen we handelen,” voegde het eraan toe.
“We dringen er bij iedereen bij die betrokken is bij illegale activiteiten om onmiddellijk te stoppen. De juridische gevolgen kunnen ernstig zijn. Privacy is niet het probleem – crimineel misbruik is.”
