Een Chinese onderdaan is veroordeeld voor haar rol in een frauduleuze cryptocurrency -regeling nadat wetshandhavingsinstanties in het VK £ 5,5 miljard (ongeveer $ 7,39 miljard) in beslag hebben genomen tijdens een inval van haar huis in Londen.
De aanval van de cryptocurrency, ten bedrage van 61.000 Bitcoin, wordt beschouwd als de grootste dergelijke inspanningen ter wereld, zei de Metropolitan Police.
Zhimin Qian (aka Yadi Zhang), 47, pleitte maandag schuldig aan de Southwark Crown Court om overtredingen in verband met het verwerven en bezitten van crimineel eigendom (dwz cryptocurrency). Verwacht wordt dat ze op een later tijdstip wordt veroordeeld.
De MET-politie zei dat de inbeslagname het resultaat was van een sonde die in 2018 werd gelanceerd nadat het een tip had ontvangen over de overdracht van criminele activa, waarbij het agentschap Zhang beschuldigde van het orkestreren van een grootschalige fraude in China tussen 2014 en 2017 die meer dan 128.000 slachtoffers heeft bedrogen. Volgens Sky News werd Zhang in april 2024 gearresteerd.
De regeling die in wezen slachtoffers duPeren, meestal tussen 50 en 75 jaar oud, om hun fondsen te investeren met valse beloften van dagelijkse dividenden en gegarandeerde winst, waarna de opbrengst wordt omgezet in Bitcoin.
“Ze ontvluchtte vervolgens China met behulp van valse documenten en ging het VK binnen, waar ze in september 2018 probeerde de opbrengst te wassen via de aankoop van onroerend goed, met de hulp van een aanvaller, Jian Wen,” merkte het bureau op.
Wen werd ook zes jaar en acht maanden afgelopen mei gevangen gezet voor haar rol in de operatie, waarbij de beweging van een cryptocurrency -portemonnee die 150 bitcoin bevatte, vergemakkelijkte, vervolgens op £ 1,7 miljoen ($ 2,28 miljoen). Eerder in januari kreeg Wen de opdracht om meer dan £ 3,1 miljoen ($ 4,16 miljoen) terug te betalen of extra tijd in de gevangenis te krijgen.
Operatie Contender 3.0 Doelt Romance Scams en Sextortion in 14 Afrikaanse landen
De ontwikkeling komt als Interpol zei dat autoriteiten in 14 Afrikaanse landen 260 verdachten hebben gearresteerd en 1.235 elektronische apparaten in beslag hebben genomen als onderdeel van een gecoördineerde internationale operatie genaamd Contender 3.0 die plaatsvond tussen 28 juli en 11 augustus 2025, om cyber-compatibele misdaad aan te pakken.
Landen die deelnamen aan de activiteit waren Angola, Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Zuid -Afrika, Oeganda en Zambia.
“Het optreden gerichte transnationale criminele netwerken die digitale platforms, met name sociale media, exploiteren om slachtoffers te manipuleren en hen financieel te bedriegen,” zei het. “In het bijzonder was de operatie gericht op romantische zwendel, waarbij daders online relaties opbouwen om geld uit slachtoffers te extraheren en sextumptie, waarin slachtoffers worden gechanteerd met expliciete afbeeldingen of video’s.”
De illegale activiteiten hebben 1.463 slachtoffers geëist, wat resulteert in verliezen van $ 2,8 miljoen. De arrestaties werden uitgevoerd in Ghana, Senegal, Cote d’Ivoire en Angola. De verdachten bleken nepprofielen, gesmede identiteiten en gestolen beelden te gebruiken om slachtoffers te misleiden en de oplichting te doen en in sommige gevallen individuen te bedriegen om intieme afbeeldingen te delen.
Naast de arrestaties, USB -schijven, SIM -kaarten en vervalste documenten die door de verdachten werden gebruikt om hun criminele activiteiten te ondersteunen, werden door ambtenaren in beslag genomen. Het resulteerde ook in de ontmanteling van 81 cybercriminaliteitsinfrastructuren over het continent.
Group-IB, een van de entiteiten van de particuliere sector om de operatie samen met Trend Micro te ondersteunen, zei dat het intelligentie gaf over de daders die zich richtten op en interactie hadden met slachtoffers van romantische oplichting en digitale sextortion. Het zei ook dat het details deelde over de betalingsgegevens die door deze criminelen werden gebruikt in hun afpersingspogingen.
“Cybercriminaliteitseenheden in heel Afrika melden een sterke toename van digitale misdaden zoals sextortion en romantische oplichting,” zei Cyril Gout, waarnemend uitvoerend directeur van politiediensten bij Interpol. “De groei van online platforms heeft nieuwe kansen geopend voor criminele netwerken om slachtoffers te exploiteren, wat zowel financieel verlies als psychologische schade veroorzaakt.”
