Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft twee gearresteerde Chinese staatsburgers aangeklaagd wegens het naar verluidt orkestreren van een varkensslachterij waarbij ten minste 73 miljoen dollar van de slachtoffers werd witgewassen via lege vennootschappen.
De personen, Daren Li, 41, en Yicheng Zhang, 38, werden respectievelijk op 12 april en 16 mei gearresteerd in Atlanta en Los Angeles.
De buitenlanders zijn “aangeklaagd voor het leiden van een plan om geld voor een bedrag van ten minste 73 miljoen dollar wit te wassen, gekoppeld aan een internationale crypto-investeringszwendel”, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco.
Aanklagers hebben Li, Zhang en hun mede-samenzweerders beschuldigd van het leiden van een internationaal syndicaat dat de fondsen witwast die zijn verkregen via oplichting met investeringen in cryptocurrency.
Als onderdeel van de frauduleuze operatie zouden de slachtoffers zijn misleid om miljoenen dollars over te maken naar Amerikaanse bankrekeningen die waren geopend op naam van verschillende lege vennootschappen.
“Een netwerk van witwassers faciliteerde vervolgens de overdracht van die fondsen naar andere binnenlandse en internationale bankrekeningen en cryptocurrency-platforms op een manier die bedoeld was om de bron, de aard, het eigendom en de controle van de fondsen te verbergen”, aldus het DoJ.
Er wordt aangenomen dat het geld via Amerikaanse financiële instellingen is witgewassen naar bankrekeningen op de Bahama’s, en vervolgens is omgezet in USDT of Tether en is verzonden naar portemonnees voor cryptocurrency, waaronder één die wordt beheerd door Li.
In het bijzonder hielden Li en Zhang toezicht op de mede-samenzweerders op een lager niveau die de opbrengsten naar het buitenland overmaakten naar bankrekeningen bij Deltec Bank op de Bahama's. Minstens één van de bankrekeningen werd beheerd met de financiële hulp van Li, terwijl Zhang ook rechtstreeks slachtoffergelden ontving, volgens de niet-verzegelde aanklacht.
Beiden zijn beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen en zes substantiële aanklachten van internationaal witwassen van geld. Als ze veroordeeld worden, riskeren ze per aanklacht twintig jaar gevangenisstraf.
Bij varkensslachterij zijn vaak fraudeurs betrokken die eenzame, rijke doelwitten benaderen met behulp van berichtenapps, datingservices en sociale-mediaplatforms om vertrouwen op te bouwen en hen te overtuigen om te investeren in verschillende programma's die beweren betere rendementen te bieden, alleen om hun geld over te maken naar portemonnees onder hun controle.
In december 2023 kondigde de Amerikaanse regering aanklachten aan tegen vier staatsburgers wegens hun vermeende deelname aan een illegaal plan dat hen meer dan $80 miljoen opleverde via oplichting met investeringen in cryptocurrency.
Vorige maand heeft Google in de VS een rechtszaak aangespannen tegen twee app-ontwikkelaars gevestigd in respectievelijk Shenzhen en Hong Kong, omdat ze de Play Store overspoelden met nep-crypto-apps om cryptocurrency-diefstal te plegen met behulp van soortgelijke tactieken.
Landen als Birma, Cambodja, Laos, Maleisië, Myanmar en de Filippijnen zijn ook een broeinest geworden voor oplichting op het gebied van romantiek, waarbij vaak nietsvermoedende mensen worden gelokt met beloften van lucratieve banen om hen naar zogenaamde ‘zwendelfabrieken’ te vervoeren, waar ze worden gedwongen om deel te nemen aan de operatie.
Een recent rapport gepubliceerd door BBC News beschrijft hoe een 24-jarige Sri Lankaan die werd gerekruteerd voor een baan als data-invoer, maar naar Myawaddy, een stad in het zuidoosten van Myanmar, werd gebracht en met geweld werd vastgehouden in een kamp dat werd gerund door ‘Chinees sprekende gangmasters’. .”
Bovendien werd de persoon, geïdentificeerd als Ravi (naam veranderd), gemarteld omdat hij weigerde deel te nemen, zijn kleren werden uitgetrokken en hij kreeg elektrische schokken aan zijn benen.
“Ik heb zestien dagen in een cel gezeten omdat ik ze niet gehoorzaamde”, zei hij tegen de Britse omroep. “Ze gaven me alleen water gemengd met sigarettenpeuken en as te drinken.”
In een ander geval werd in augustus 2022 een 21-jarige uit de Indiase deelstaat Maharashtra samen met vijf andere Indiase mannen en twee Filipijnse vrouwen naar Myanmar verhandeld, maar uiteindelijk vrijgelaten nadat hij losgeld had betaald.
INTERPOL heeft de situatie beschreven als door mensenhandel aangewakkerde fraude op industriële schaal, waarbij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de in China gevestigde georganiseerde misdaadsyndicaten aan de kaak stelt omdat ze zich voordoen als arbeidsmakelaars om mensen met een goede Engelse taalvaardigheid uit Afrika en Azië te rekruteren.
Twee broers gearresteerd voor het stelen van $25 miljoen in een nieuwe crypto-overval
De ontwikkeling komt op het moment dat het DoJ een aanklacht ontvouwde tegen Anton Peraire-Bueno, 24, uit Boston, en James Pepaire-Bueno, 28, uit New York, met samenzwering om bankfraude, bankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Ieder van hen riskeert per beschuldiging een maximale gevangenisstraf van twintig jaar.
“De aanklacht in de aanklacht komt voort uit een vermeend nieuw plan van de beklaagden om de integriteit van de Ethereum-blockchain te misbruiken om op frauduleuze wijze binnen ongeveer 12 seconden ongeveer $25 miljoen aan cryptocurrency te verkrijgen”, aldus het DoJ.
De broers, die aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) studeerden, zouden hun vaardigheden hebben gebruikt om begin april 2023 een nieuw plan uit te voeren dat een ‘eerste in zijn soort manipulatie’ inhield van de protocollen die ten grondslag liggen aan de Ethereum-blockchain. .
Hierdoor konden de beklaagden op frauduleuze wijze toegang krijgen tot lopende transacties, de beweging van de elektronische munt wijzigen en uiteindelijk $25 miljoen aan cryptocurrency van de slachtoffers naar hun rekeningen sturen via een reeks transacties die bedoeld waren om de eigendom van de gestolen fondsen te verdoezelen.
“Anton Peraire-Bueno en James Pepaire-Bueno hebben het proces en de protocollen gemanipuleerd en geknoeid waarmee transacties worden gevalideerd en toegevoegd aan de Ethereum-blockchain”, aldus het DoJ, eraan toevoegend dat ze de aanval “nauwgezet hadden gepland” gedurende meerdere maanden.
Tegelijkertijd ondernamen ze ook stappen om de sporen te verbergen door hun identiteit te verbergen en hun onrechtmatig verkregen winsten te verbergen door frontbedrijven, particuliere cryptocurrency-adressen en buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen op te zetten. De MEV-Boost-kwetsbaarheid die werd uitgebuit om de integriteit van de Ethereum-blockchain in gevaar te brengen, is sindsdien gepatcht.
“De gebroeders Peraire-Bueno stalen 25 miljoen dollar aan Ethereum-cryptocurrency via een technologisch geavanceerd, geavanceerd plan dat ze maandenlang beraamden en binnen enkele seconden uitvoerden”, aldus Monaco. “Terwijl de cryptocurrency-markten blijven evolueren, zal het ministerie doorgaan met het uitroeien van fraude, het ondersteunen van slachtoffers en het herstellen van het vertrouwen in deze markten.”
