Ilya Lichtenstein, die schuldig bekende aan de hack van de cryptocurrency-beurs Bitfinex in 2016, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) donderdag bekend.
Lichtenstein werd aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij een witwasplan dat leidde tot de diefstal van bijna 120.000 bitcoins (ter waarde van ruim $10,5 miljard tegen huidige prijzen) uit de cryptobeurs. Heather Rhiannon Morgan, zijn vrouw, bekende vorig jaar ook schuldig te zijn aan dezelfde misdaden. Ze werden allebei in februari 2022 gearresteerd. Morgan zal naar verwachting op 18 november worden veroordeeld.
“Lichtenstein, 35, heeft in 2016 het netwerk van Bitfinex gehackt met behulp van geavanceerde hacktools en -technieken”, aldus het DoJ in een persverklaring. “Eenmaal binnen het netwerk autoriseerde Lichtenstein op frauduleuze wijze meer dan 2.000 transacties waarbij 119.754 bitcoin van Bitfinex werd overgezet naar een cryptocurrency-portemonnee onder Lichtensteins controle.”
Naast het ondernemen van een reeks acties om de sporen te verbergen door toegangsgegevens en andere logbestanden van het Bitfinex-netwerk te verwijderen, zou het echtpaar fictieve identiteiten hebben gebruikt om online bankrekeningen op te zetten om de opbrengsten wit te wassen en deze op darknet-markten en cryptocurrency te storten. uitwisselingen.
Het geld werd uiteindelijk opgenomen, omgezet in andere cryptocurrencies (een techniek die ‘chain hopping’ wordt genoemd), waarbij een deel van de onrechtmatig verkregen activa werd gestort in gemengde diensten zoals Bitcoin Fog, deze werd omgezet in fiatgeld en werd verplaatst naar een Amerikaanse bankrekening, en een deel van de crypto inruilen voor gouden munten.
De ontwikkeling komt dagen nadat Roman Sterlingov, de 36-jarige oprichter van Bitcoin Fog, werd veroordeeld tot 12 jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens het faciliteren van witwasactiviteiten tussen 2011 en 2021. Eerder dit jaar had Lichtenstein voor de rechtbank getuigd dat hij had Bitcoin Fog tien keer gebruikt om de virtuele activa wit te wassen.
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis onthulde eerder hoe de aankoop van Walmart-cadeaubonnen door het stel met behulp van de gestolen bitcoin bij een niet nader genoemde virtuele valutawissel uiteindelijk hun ondergang bleek te zijn, nadat bleek dat de cadeaubonnen waren ingewisseld via de iPhone-app van de retailgigant onder een account. op naam van Heather Morgan.
“Dat stelde agenten in staat een huiszoekingsbevel te krijgen voor de huis- en cloudopslagaccounts van Lichtenstein en Morgan, waar ze bestanden vonden met details van de cryptocurrency-adressen die werden gebruikt om het gestolen geld te verplaatsen – inclusief hun privésleutels – samen met de valse informatie die werd gebruikt om accounts te openen. bij cryptocurrency-uitwisselingen en plannen om valse paspoorten te verwerven”, aldus Chainalysis.
“Die ontdekking stelde onderzoekers in staat de geldstroom in zijn geheel te traceren.”
Volgens de Associated Press is Morgan een bedrijfseigenaar en schrijver. Ze adopteerde ook het alter ego Razzlekhan om rapnummers uit te voeren en video’s op te nemen voor haar muziek. Het paar woonde op het moment van de hack in San Francisco.
“Lichtenstein was het brein achter en orkestreerde de Bitfinex-hack zonder het (Morgan) te vertellen”, zeiden aanklagers. “Hij heeft in eerste instantie ook de hulp van de verdachte ingeroepen zonder uit te leggen wat hij precies deed. De verdachte was zeker een gewillige deelnemer en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor haar daden, maar zij was een deelnemer op een lager niveau.”
Chinese staatsburger riskeert 20 jaar gevangenisstraf in de VS wegens varkensslachterij
De veroordeling volgt ook op een schuldig pleidooi van Daren Li, 41, voor deelname aan een crimineel plan om 73,6 miljoen dollar wit te wassen die is gestolen via oplichting met cryptocurrency-investeringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een netwerk van lege vennootschappen en internationale bankrekeningen. Li werd in april 2024 in Atlanta gearresteerd. De verwachting is dat hij in maart volgend jaar wordt veroordeeld.
“Li gaf toe dat hij samenzweerde met anderen om geld wit te wassen dat van slachtoffers was verkregen door middel van oplichting met cryptocurrency en daaraan gerelateerde fraude”, aldus het DoJ. “Ter bevordering van de samenzwering communiceerde hij met zijn mede-samenzweerders via gecodeerde berichtendiensten.”
“Om de aard, locatie, bron, eigendom en controle van de frauduleus verkregen slachtoffergelden te verbergen of te verhullen, instrueerde Li mede-samenzweerders om Amerikaanse bankrekeningen te openen die namens lege vennootschappen waren geopend en zou hij de ontvangst en uitvoering ervan controleren. interstatelijke en internationale overboekingen van slachtoffergelden.”
Het geld werd vervolgens gestort op financiële rekeningen onder hun controle, waarna ze zouden worden omgezet in virtuele valuta zoals Tether, en gedistribueerd naar portemonnees die eigendom waren van Li en zijn mede-samenzweerders. Li riskeert een maximale gevangenisstraf van twintig jaar.
“Financiële criminelen en de witwassers die hen in staat stellen onnoemelijke schade aan te richten en daarbij levens te ruïneren”, zei de Amerikaanse procureur Martin Estrada voor het Central District van Californië. “Investeerders moeten ijverig zijn en op hun hoede zijn voor iedereen die snelle rijkdom aanbiedt via nieuwe, exotische beleggingen. Een gezonde dosis scepsis kan financiële ondergang op de lange termijn voorkomen.”
