Binance-oprichter en CEO Changpeng Zhao kondigt aan dat hij terugtreedt als CEO van het cryptocurrency-uitwisselingscentrum. Het nieuws komt nadat Binance werd beschuldigd van het witwassen van geld en het overtreden van sancties tegen specifieke landen.
Het voormalige mondiale hoofd van de regionale markten van het bedrijf, Richard Teng, wordt de nieuwe CEO. Zhao schreef op zijn X-account dat “het niet gemakkelijk was om emotioneel los te laten. Maar ik weet dat dit het juiste is om te doen.” Hij voegde er verder aan toe dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de fouten en dat aftreden de beste beslissing voor iedereen is.
Naar aanleiding van de federale aanklacht wegens het witwassen van geld bereikte Binance een pleidooiovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie, die het bedrijf 2,5 miljard dollar kostte. De boetes bedragen ook $1,8 miljard. Naast het betalen van $50 miljoen aan persoonlijke boetes, verbiedt de uitspraak Zhao voor drie jaar elke associatie met Binance. Zhao bekende ook schuldig te zijn aan beschuldigingen dat hij en zijn bedrijf de Bank Secrecy Act hadden overtreden.
De CEO van Binance verlaat het bedrijf na de beschuldigingen van het witwassen van geld
Er werd beweerd dat Zhao en Binance geen robuust anti-witwasprogramma hadden geïmplementeerd om verdachte activiteiten te voorkomen. Ze overtraden de economische sancties “in een weloverwogen en berekende poging om te profiteren van de Amerikaanse markt, zonder de door de Amerikaanse wet vereiste controles in te voeren”, beweert het ministerie van Justitie.
Volgens gerechtelijke gegevens heeft Binance tussen 2018 en 2022 voor ongeveer 900 miljoen dollar aan financiële transacties mogelijk gemaakt die in strijd waren met de sancties van Iran vanwege een gebrek aan anti-witwasprocedures.
Eerder dit jaar beschuldigde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die de Amerikaanse derivatenmarkten reguleert, Zhao, Binance en de voormalige compliance-chef van het bedrijf, Samuel Lim, van het overtreden van de regels en de Commodity Exchange Act. De nieuwe schikking van Binance met de Amerikaanse agentschappen lost de meeste aantijgingen tegen het bedrijf op. Samuel Lim moet echter nog steeds zijn aanklacht onder ogen zien.
Minister van Financiën Janet Yellen zei: “Binance knijpt een oogje dicht voor zijn wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst. Door zijn opzettelijke mislukkingen kon er via zijn platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen.”
Hoewel Binance zijn activiteiten zou kunnen voortzetten, verliest het in totaal 4,3 miljard dollar en moet het strenger toezicht van wetgevers accepteren. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat het voldoet aan de nationale regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en moet een onafhankelijke toezichthouder op de naleving aanstellen.
