Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft drie cryptocurrency-uitwisselingen gesanctioneerd voor het aanbieden van diensten die worden gebruikt om de economische beperkingen te omzeilen die aan Rusland zijn opgelegd na de invasie van Oekraïne begin 2022.
Dit omvat Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) en Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP).
In totaal hebben de benamingen betrekking op dertien entiteiten en twee personen die actief zijn in de Russische financiële diensten- en technologiesectoren.
“Veel van de vandaag aangewezen personen en entiteiten faciliteerden transacties of boden andere diensten aan die de OFAC-aangewezen entiteiten hielpen sancties te omzeilen”, aldus het ministerie van Financiën, eraan toevoegend dat de actie tot doel heeft “bedrijven aan te vallen die de Russische financiële kerninfrastructuur bedienen en Ruslands gebruik van de internationale financiële infrastructuur te beperken.” systeem om de oorlog tegen Oekraïne voort te zetten.”
Bitpapa, dat virtuele valutawissel aanbiedt aan Russische staatsburgers, is beschuldigd van het faciliteren van transacties ter waarde van miljoenen dollars met gesanctioneerde Russische entiteiten Hydra Market en Garantex.
Crypto Explorer, aldus het ministerie van Financiën, biedt valutaconversiediensten aan tussen virtuele valuta, roebels en dirhams uit de VAE.
“AWEX biedt contant gelddiensten aan in haar kantoren in Moskou en Dubai en laadt ook geld op creditcards van door de OFAC aangewezen Russische banken zoals Sberbank en Alfa-Bank”, voegde het eraan toe.
Ook gesanctioneerd is een andere virtuele valutawissel, gerund door TOEP, die naar verluidt digitale betalingen in roebels en virtuele valuta aan gesanctioneerde entiteiten zoals Sberbank, Alfa-Bank en Hydra Market mogelijk heeft gemaakt.
Op de boetelijst staan ook in Moskou gevestigde fintech-bedrijven zoals B-Crypto, Masterchain en Laitkhaus, die samenwerken met gesanctioneerde Russische banken om cryptocurrency-activa uit te geven, uit te wisselen en over te dragen.
Op grond van de sancties zullen alle eigendommen en belangen in de VS die verband houden met aangewezen personen en entiteiten worden bevroren. Bovendien zullen ook entiteiten die voor ten minste 50% direct of indirect eigendom zijn van een of meer geblokkeerde personen, aan de blokkade worden onderworpen.
“Rusland wendt zich steeds meer tot alternatieve betalingsmechanismen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en zijn oorlog tegen Oekraïne te blijven financieren”, zegt Brian E. Nelson, staatssecretaris van het ministerie van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen.
“Terwijl het Kremlin probeert entiteiten in de financiële technologiesector te versterken, zal het ministerie van Financiën doorgaan met het ontmaskeren en ontwrichten van de bedrijven die proberen gesanctioneerde Russische financiële instellingen te helpen opnieuw verbinding te maken met het mondiale financiële systeem.”
