Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft woensdag de arrestatie aangekondigd van twee mede-oprichters van een cryptocurrency-mixer genaamd Samourai en heeft de dienst in beslag genomen wegens het naar verluidt faciliteren van meer dan $2 miljard aan illegale transacties en voor het witwassen van meer dan $100 miljoen aan criminele opbrengsten.
Daartoe zijn Keonne Rodriguez, 35, en William Lonergan Hill, 65, beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen en samenzwering om van 2015 tot en met februari 2024 een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren. Rodriguez en Hill riskeren een maximumstraf van 25 jaar. ieder in de gevangenis.
Rodriguez, de CEO van het bedrijf, en CTO Hill hebben Samourai opzettelijk ontworpen om 'criminelen te helpen zich bezig te houden met het op grote schaal witwassen van geld en het ontduiken van sancties', terwijl ze ogenschijnlijk op de markt worden gebracht als een op privacy gerichte dienst, aldus het DoJ.
Samourai heeft geld witgewassen van illegale marktplaatsen op het dark web, waaronder Silk Road en Hydra, en ook spearphishing-programma's en oplichting gericht op het oplichten van meerdere gedecentraliseerde financiële protocollen.
Bij de operatie, waarbij naast Europol ook wetshandhavingsinstanties uit IJsland en Portugal betrokken waren, werd de digitale infrastructuur in beslag genomen en werd de Android-app uit de Google Play Store in de VS gehaald. Hill, die in Portugal werd aangehouden, wacht op zijn uitlevering aan de politie. De Amerikaanse Rodriguez werd in Pennsylvania in hechtenis genomen.
Samourai bood een cryptocurrency-mixservice aan, bekend als Whirlpool, om gebruikers te helpen het cryptocurrency-transactiespoor te verbergen, naast het opnemen van een ‘exclusief transactietype’ genaamd Ricochet Send, dat het mogelijk maakte om tussenliggende hops toe te voegen bij het verzenden van cryptocurrency van het ene adres naar het andere.
Whirlpool werd geadverteerd als een manier om ‘het eigendom van inputs wiskundig te scheiden van outputs in een bepaalde bitcoin-transactie’, waarvan zij beweerden dat het de privacy van de betrokken gebruikers vergroot, beschermt tegen financieel toezicht en de fungibiliteit van het Bitcoin-netwerk verbetert.
“Ricochet verdedigt zich tegen bitcoin-zwarte lijsten door extra loktransacties toe te voegen tussen de eerste verzending en de uiteindelijke ontvanger”, aldus de officiële documentatie. “Je zou moeten overwegen om Ricochet te gebruiken bij het verzenden naar Bitcoin Exchanges en bedrijven waarvan bekend is dat ze accounts sluiten om onbetrouwbare redenen.”
De functie is ontworpen om te voorkomen dat rechtshandhavingsinstanties en/of cryptocurrency-uitwisselingen herkennen dat een bepaalde partij cryptocurrency afkomstig is van criminele activiteiten, beweerde het DoJ.
Naast het openlijk aanspreken van gebruikers (bijvoorbeeld Russische oligarchen) om sancties te omzeilen en criminele opbrengsten wit te wassen via Samourai op hun X-account (voorheen Twitter), is er ook betrapt dat de beklaagden marketingmateriaal naar investeerders doorstuurden waarin werd beschreven hoe hun gebruikersbestand online moest worden opgenomen. gokkers en criminelen die de anonimiteit nodig hebben om hun illegale activiteiten uit te voeren.
“Rodriguez en Hill erkennen dat de inkomsten afkomstig zullen zijn van 'Dark/Grey Market-deelnemers' die 'hun bitcoins met meerdere partijen willen ruilen' om detectie te voorkomen”, aldus het DoJ.
De arrestaties komen weken nadat een voormalige beveiligingsingenieur genaamd Shakeeb Ahmed in de VS werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens aanklachten in verband met het hacken van twee gedecentraliseerde cryptocurrency-uitwisselingen in juli 2022 en het stelen van meer dan $12,3 miljoen, die vervolgens werden witgewassen met Samourai Whirlpool.
