Een acht maanden durende INTERPOL-operatie tegen West-Afrikaanse georganiseerde misdaadgroepen heeft geleid tot de arrestatie van 58 mensen en de identificatie van 263 verdachten.
“De operatie, die 22 landen uit zes continenten samenbracht, is een reactie op de escalerende mondiale dreiging die uitgaat van West-Afrikaanse criminele netwerken – zoals de Black Axe en andere soortgelijke groepen”, aldus INTERPOL.
“Deze groepen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de cyberfraude in de wereld, doorgaans via romantische oplichting, cryptocurrency- en investeringsfraude of fraude met zakelijke e-mailcompromissen, evenals andere ernstige en gewelddadige misdaden.”
Landen die aan de inspanning hebben deelgenomen, zijn onder meer Oostenrijk, Argentinië, Australië, Canada, Ivoorkust, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Nederland, Nigeria, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, de VAE, het VK en de VS.
INTERPOL zei dat het onderzoek 196 personen heeft geïdentificeerd vanwege hun rol in een groot crime-as-a-service (CaaS)-netwerk waarvan wordt aangenomen dat het websitedomeinen en steun voor het witwassen van geld heeft geleverd aan West-Afrikaanse georganiseerde misdaadgroepen. In verband met deze zaak zijn zeventien arrestaties verricht.
De autoriteiten vielen ook zeven locaties in Johannesburg binnen omdat ze naar verluidt romantiek- en investeringsfraude hadden gepleegd tegen gepensioneerden in Engelssprekende landen. Het syndicaat functioneerde als een legitieme organisatie, waarbij de leden de rol kregen van “conversie”- of “retentie”-agenten om verschillende aspecten van de operatie af te handelen.
Een andere geavanceerde investeringsfraude die uit een callcenter kwam, werd in Roemenië neergehaald. Het plan beloofde hoge rendementen op aandelen en cryptocurrency-activa en probeerde nietsvermoedende gebruikers te misleiden om afstand te doen van hun geld. Het geld werd vervolgens omgeleid naar portemonnees die door de fraudeurs werden gecontroleerd, waardoor naar schatting wereldwijd €143 miljoen werd gestolen en witgewassen.
Politiefunctionarissen hebben elf personen gearresteerd en ongeveer €330.000 aan contant geld en cryptocurrency, zes onroerend goed en verschillende luxe horloges in beslag genomen.
Elders werd één persoon geïdentificeerd in verband met een pan-Europees witwasnetwerk dat gebruik maakte van lege vennootschappen, overmakingsdiensten en geldopnames om de herkomst van fondsen te verdoezelen. Met één enkele rekening werd € 845.000 (ongeveer $ 736.000) witgewassen via 560 transacties met behulp van 20 verschillende financiële instrumenten.
De nieuwste poging is de vierde versie van Operatie Jackal, die plaatsvond tussen november 2025 en juni 2026. Het heeft tot doel het witwassen van geld te ontmantelen, waardevolle doelen te identificeren en illegale activa in verband met West-Afrikaanse financiële misdaad in beslag te nemen.
Honderden verdachten zijn in eerdere golven gearresteerd
- Operatie Jakhals I (26 tot 30 september 2022) – 75 arrestaties, 49 huiszoekingen en € 1,2 miljoen onderschept op bankrekeningen
- Operatie Jakhals II (15 tot 19 mei 2023) – 103 arrestaties, 1.110 verdachten geïdentificeerd, 208 bankrekeningen geblokkeerd en € 2,15 miljoen in beslag genomen of bevroren
- Operatie Jakhals III (10 april tot 3 juli 2024) – 300 arrestaties, 400 verdachten geïdentificeerd en meer dan 720 bankrekeningen geblokkeerd
“Operatie Jackal IV demonstreert de kracht van internationale samenwerking”, zei Tomonobu Kaya, directeur van het INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre. “Door illegale financiële stromen over de grenzen heen te volgen, vallen we de levensader van de georganiseerde misdaad aan en maken we het steeds moeilijker voor criminele netwerken om van hun activiteiten te profiteren.”
