Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft woensdag de resultaten bekendgemaakt van een ingrijpende actie ondernomen door overheidsinstanties en bedrijven uit de particuliere sector om cyber-enabled fraude en cryptocurrency-fraude tegen Amerikanen te bestrijden.
De ‘Disruption Week’-operatie begon op 18 mei 2026 en leidde tot de verwijdering van miljoenen sociale media-, e-mail- en internettoegangsaccounts die door transnationale cybercriminaliteitsgroepen in Zuidoost-Azië werden gebruikt om slachtoffers te bedriegen. Entiteiten uit de particuliere sector hebben vrijwillig meer dan 3,8 miljoen dollar aan cryptocurrency bevroren die betrokken zijn bij het witwassen van geld dat van Amerikanen is gestolen.
“Cyber-enabled fraude en crypto-investeringsfraude verwoesten Main Street-Amerikanen, vernietigen levensbesparingen en jagen op enkele van onze meest kwetsbare burgers”, zegt de Amerikaanse procureur Jeanine Ferris Pirro voor het District of Columbia.
De inspanningen maken deel uit van een lopend Amerikaans overheidsinitiatief genaamd Scam Center Strike Force, dat tot doel heeft transnationale criminele organisaties te ontmantelen die zich bezighouden met cyberfraude en ‘varkensslachterij’ (ook wel ‘romantische uitlokking’ genoemd) vanuit complexen in Zuidoost-Azië, samen met de mensenhandel en het witwassen van geld die deze illegale onderneming voeden.
Deze plannen omvatten doorgaans het cultiveren van relaties met potentiële slachtoffers in de loop van de tijd voordat ze worden overgehaald om geld te storten op frauduleuze investeringsplatforms onder de belofte van hoge rendementen. Zodra de activa zijn gestort, worden ze doorgestuurd naar rekeningen onder controle van de oplichters. Zodra het slachtoffer geen geld meer heeft of de fraude ontdekt, verbreken de criminelen het contact met hen.
Aan de operatie namen Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs en Zenlayer deel, naast de Australische federale politie, het Canadian Anti-Fraud Centre, de Nieuw-Zeelandse politie, de Royal Thai Police en de UK National Crime Agency.
Het ‘eerste evenement in zijn soort’ heeft geresulteerd in een reeks acties:
- Verstoringen van criminele activiteiten op meer dan 1,4 miljoen accounts, pagina’s en groepen op Facebook en Instagram, 20.000 Microsoft-accounts en duizenden Starlink-kits;
- Onderbrekingen van kwaadwillig IP-adresverkeer en van netwerkverbindingen die worden gehost door oplichters;
- Buitengebruikstelling van servers, colocatieomgevingen en hostinginfrastructuur die verband houden met oplichtingsnetwerken die actief zijn in Zuidoost-Azië;
- Identificatie van meerdere oplichters en zwendelplatforms, en verwijzingen hiervan naar de Amerikaanse autoriteiten voor onderzoek en mogelijke vervolging; En
- Arrestaties van zeven oplichters in Thailand en de opening van nieuwe zaken door het Anti-Cyber Scam Center van de Royal Thai Police.
Volgens het DoJ zijn investeringen op het gebied van cryptocurrency naar voren gekomen als een van de “snelst groeiende en financieel meest verwoestende vormen van fraude” gericht op Amerikanen, waarbij de gerapporteerde verliezen als gevolg van deze oplichting zijn gestegen van $3,96 miljard in 2023 naar $5,8 miljard in 2024 en naar meer dan $7,2 miljard in 2025, wat neerkomt op een stijging van 24% op jaarbasis.
“Veel van deze programma’s worden uitgevoerd zonder verbindingen op industriële schaal in Cambodja, Laos en in Birma langs de grens met Thailand”, aldus het DoJ. “Criminele syndicaten lokken vaak werknemers naar Thailand met beloften van goedbetaalde technische banen, nemen vervolgens hun identificatiedocumenten in beslag en verhandelen ze om in oplichters te werken.”
“Binnen de complexen worden verhandelde werknemers vaak gedwongen fraudeoperaties uit te voeren tegen slachtoffers in de Verenigde Staten en elders, onder dreiging van geweld.”
Vorige maand arresteerde een gezamenlijke internationale operatie waarbij de Amerikaanse en Chinese autoriteiten betrokken waren minstens 276 verdachten en sloot negen oplichtingscentra die werden gebruikt voor investeringsfraude in cryptocurrency gericht op Amerikanen.
In een gecoördineerde verklaring zei Meta dat de wetshandhaving tot nu toe 63 potentiële criminelen heeft gearresteerd die verbonden zijn met oplichtingscentra, waarbij Coinbase meer dan $3 miljoen aan cryptocurrency-activa heeft bevroren die verband houden met criminele netwerken.
“Transnationale onlinefraude kan niet worden opgelost door één enkele instantie of land dat alleen handelt. Daarom blijven sterke samenwerking en het tijdig delen van informatie essentieel om deze netwerken te ontmantelen en het publiek te beschermen”, aldus politieluitenant-generaal Jirabhop Bhuridej van de Koninklijke Thaise Politie.
