De op Telegram gebaseerde online marktplaats, bekend als HuiOne Guarantee, en zijn leveranciers hebben in totaal minstens 24 miljard dollar aan cryptocurrency ontvangen, waardoor de inmiddels ter ziele gegane Hydra in het niet valt en de grootste online illegale marktplaats is geworden die ooit heeft geopereerd.
Uit de cijfers, vrijgegeven door blockchain-analysebedrijf Elliptic, blijkt dat de maandelijkse instroom sinds juli 2024 met 51% is gestegen.
Huione Guarantee, onderdeel van de HuiOne-bedrijvengroep, kwam medio vorig jaar in de schijnwerpers toen het werd ontmaskerd als een hub voor onlinefraudeurs, reclame voor witwasdiensten, gestolen gegevens en zelfs geëlektrificeerde ketenen bedoeld voor gebruik tegen mensen die worden verhandeld. zwendelverbindingen onder het voorwendsel van goedbetaalde banen om oplichting met romantiek uit te voeren. De ontwikkeling leidde ertoe dat cryptocurrency-bedrijf Tether $29,62 miljoen aan cryptocurrency die met de markt verbonden was, bevroor.
Het werd in 2021 opgericht, ogenschijnlijk om de verkoop van auto’s en onroerend goed te vergemakkelijken, en zou sterke banden hebben met de heersende Hun-familie in Cambodja.
“De markt lijkt een belangrijke factor te zijn voor transnationale georganiseerde misdaadgroepen die oplichting plegen tegen slachtoffers over de hele wereld”, aldus Elliptic in een nieuw rapport gedeeld met The Hacker News.
Openbare onthullingen over HuiOne Garantie en HuiOne Pay, een andere dochteronderneming van de HuiOne Group, hebben de Chineestalige markt er sindsdien toe aangezet afstand te nemen van het moederbedrijf en zichzelf om te dopen tot Haowang Garantie.
Het is vermeldenswaard dat HuiOne Pay tussen juni 2023 en februari 2024 meer dan $150.000 aan cryptocurrency ontving van een anonieme portemonnee die werd gebruikt door de Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus. De portemonnee werd gebruikt om digitale activa te deponeren die in juni en juli waren gestolen van drie cryptobedrijven. 2023.
HuiOne Guarantee, dat eerder beweerde geen verantwoordelijkheid te nemen voor de goederen en diensten die op het platform werden geadverteerd, is ook tussenbeide gekomen om bepaalde vormen van handel te blokkeren, waaronder die welke verband houden met mensenhandel, vuurwapens en terrorisme.
Uit de analyse van Elliptic blijkt echter dat de markt blijft groeien, met een instroom van contant geld van meer dan $24 miljard. De waarde van de cryptocurrency ontvangen door portemonnees die door HuiOne Guarantee en zijn leveranciers worden gebruikt, overtrof alleen al in het vierde kwartaal van 2024 de $4 miljard. Daarentegen ontving de Hydra-marktplaats gedurende de gehele levensduur van zes jaar ongeveer $5,2 miljard aan cryptocurrency.
“Bovendien is er bijna $6 miljard aan crypto door een Telegram-bot gestroomd die voornamelijk wordt gebruikt voor online gokken op HuiOne Guarantee”, aldus het bedrijf. “De eerste analyse van weddenschappen die via het platform zijn geplaatst, geeft aan dat een groot deel hiervan mogelijk witwaspraktijken inhoudt.”
Uit het onderzoek van Elliptic bleek ook dat HuiOne Pay een van de vele leveranciers is die diensten aanbieden om de opbrengsten van oplichting met romantiek wit te wassen. Een andere door het bedrijf geïdentificeerde leverancier beweerde te opereren vanuit het Golden Fortune Science and Technology Park in Chrey Thom, Cambodja, een oplichtingsbedrijf dat verband houdt met online oplichting.
De afgelopen maanden heeft HuiOne Group ook een reeks crypto-gerelateerde producten gelanceerd, waaronder een door de Amerikaanse dollar gesteunde stablecoin genaamd USDH, een gedecentraliseerde crypto-uitwisseling waarmee gebruikers USDH kunnen ruilen voor andere cryptocurrencies, en een berichten-app genaamd ChatMe voor Android en iOS. .
“Dit lijkt een poging te zijn om het risico te verkleinen dat het platform wordt gedeplatformeerd door bijvoorbeeld Tether of Telegram”, zegt Tom Robinson, medeoprichter en hoofdwetenschapper van Elliptic, in een verklaring.
