Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft arrestaties en aanklachten aangekondigd tegen verschillende personen en entiteiten in verband met het naar verluidt manipuleren van digitale activamarkten als onderdeel van een wijdverbreide fraudeoperatie.
De wetshandhavingsactie – met de codenaam Operatie Token Spiegels – is het resultaat van het feit dat het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) de “ongekende stap” heeft gezet om zijn eigen cryptocurrency-token en bedrijf genaamd NexFundAI te creëren.
NexFundAI werd, volgens de informatie op de website, op de markt gebracht als een herdefinitie van het ‘kruispunt tussen financiën en kunstmatige intelligentie’ en dat het doel ervan was ‘een cryptocurrency-token te creëren dat niet alleen dient als een veilige opslag van waarde, maar ook fungeert als een katalysator voor positieve verandering in de wereld van AI.”
“Drie marktmakers – ZM Quant, CLS Global en MyTrade – worden samen met hun werknemers beschuldigd van vermeende ‘wash trading’ en/of samenzwering om ‘wash trade’ te doen namens NexFundAI, een cryptocurrency-bedrijf en token gecreëerd in opdracht van de wetshandhaving als onderdeel van het regeringsonderzoek”, aldus het DoJ.
“Een vierde market maker, Gotbit, zijn CEO, en twee van zijn directeuren worden ook aangeklaagd voor het plegen van een soortgelijk plan.”
In totaal zijn 18 mensen en entiteiten verstrikt geraakt in het net van het onderzoek, waarvan vijf verdachten schuld hebben bekend of ermee hebben ingestemd schuld te bekennen. Drie andere verdachten zijn gearresteerd in de Amerikaanse staat Texas, Groot-Brittannië en Portugal.
Er is ook meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen en meerdere handelsbots zitten achter wash trading (ook wel round trip trading genoemd), wat verwijst naar de illegale praktijk van het kopen en verkopen van dezelfde financiële instrumenten om kunstmatige marktactiviteit te creëren, want ongeveer 60 verschillende cryptocurrencies hebben uitgeschakeld.
Gerechtelijke documenten beweren dat de beklaagden achter de cryptocurrency-bedrijven valse transacties hebben uitgevoerd met behulp van hun eigen tokens om de indruk te wekken dat het goede investeringen zijn in een poging nieuwe investeerders en kopers aan te trekken, waardoor de handelsprijzen van de tokens synthetisch worden opgeblazen.
De individuen verkochten vervolgens hun tokens tegen de nieuwe prijzen, een frauduleus plan dat bekend staat als pump-and-dump, om illegaal te profiteren van de financiële misdaad.
De volgende personen en cryptocurrency-bedrijven zijn aangeklaagd:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Financiën (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN, en
- Bradley Beatty, Lillian Financiën LLC (Lillian Financiën)
“De handhavingsacties van vandaag tonen eens te meer aan dat particuliere beleggers het slachtoffer worden van frauduleuze activiteiten van institutionele actoren op de markten voor crypto-activa”, aldus Sanjay Wadhwa, adjunct-directeur van de Afdeling Handhaving van de SEC.
“Nu zogenaamde promotors en zelfbenoemde marktmakers samenwerken om het investerende publiek te targeten met valse winstbeloften op de cryptomarkten, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat het dek tegen hen kan worden gestapeld.”
